ЦБ отобрал лицензии у двух кредитных организаций

Дата публикации: 19 июня 2017 07:47

Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у кредитных организаций АО НКО "Расчетный Финансовый Дом" (Санкт-Петербург) и АО РНКО "Фидбэк" (Москва).

По данным регулятора, решение в отношении "Расчетного Финансового Дома" было принято из-за не соблюдения организацией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Руководители компании не приняли нужных мер для предотвращения вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

"Фидбэк" допускал аналогичные нарушения, кроме того, кредитная организация систематически осуществляла операции без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

На момент отзыва лицензии "Расчетный финансовый дом" занимал 570-е место в банковской системе страны, а "Фидбэк" — 571-е место. Обе организации не входили в систему страхования вкладов.