Информационный портал Калининграда

США подозревают Danske Bank в отмывании денег «из России и бывших советских республик»

Дата публикации: 14 сентября 2018 17:30
Автор: Леонид Светлаков

США подозревают Danske Bank в отмывании денег

Крупнейший банк Дании Danske Bank подозревается в отмывании денег из России и бывших советских республик. Соответствующее расследование ведут Министерство юстиции США, Министерство финансов США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Поводом для расследования стало то, что в течение нескольких лет нерезиденты Эстонии провели через эстонское отделение банка более 150 миллиардов долларов. В осуществлении операций также участвовали немецкий банк Deutsche Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc.

Издание указывает, что сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже дали представителям США необходимую для расследования информацию.

Ранее эстонские правоохранительные органы начали расследование на основе жалобы международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он также обвиняет сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии отмыванию денег, напоминает РИА Новости.

Похожие статьи:
Перри назвал РФ и США соперниками, но не исключил сотрудничества
Повышение ключевой ставки: рубль продолжил рост к доллару и евро
Долг Украины перед Россией: суд Лондона решил разобраться в вопросе поглубже
В кабмине обсудили механизм сдерживания цен на бензин
Меркель заявила прибалтийским лидерам о важности СП-2
Решение ЦБ заставило подешеветь доллар и евро

Комментарии


Имя/Ник:
e-mail:
Комментарий:
Антиспам:
Код с картинки:
Добавить комментарий
Отправка сообщения Отправка сообщения... Сообщение отправлено Комментарий сохранен
и будет опубликован после проверки администратором.
Возникли ошибки! Возникли ошибки!